DNA: Firmă bucureşteană, dosar de evaziune fiscală cu benzină. PAGUNA: 8,5 milioane euro

Potrivit unui comunicat al DNA,, au fost deferiţi justiţiei Laszlo Galambos, Ferenc Balczer şi SC Robitum SRL, pentru evaziune fiscală, în formă continuată, afirmă Agerpres.

"În perioada 2007-2008, Laszlo Galambos, în calitate de reprezentant al SC Robitum SRL Bucureşti, a comercializat produse energetice care nu provin dintr-un antrepozit fiscal de producţie, sau alte mărfuri neaccizabile, către 15 societăţi comerciale, fără să stabilească, să evidenţieze şi să depună la organele fiscale declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat. În aceeaşi manieră a procedat şi Ferenc Balczer, care, în perioada iunie 2007 - februarie 2008, a vândut acelaşi gen de produse către 8 firme, fără să achite obligaţiile fiscale datorate statului", precizează DNA.

Prejudiciul total adus bugetului general consolidat este de peste 8,5 milioane euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.

Într-un alt caz prezentat miercuri de DNA, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată pe Gheorghe Mihai şi Constantin Cosmin Bucea, asociaţi şi administratori ai unor societăţi, pentru evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sumei impozabile sau taxabile, respectiv instigare la această infracţiune.

DNA menţionează că, în perioada aprilie 2010 - februarie 2011, Cosmin Bucea l-a determinat pe celălalt inculpat să înfiinţeze o societate comercială în numele căreia acesta din urmă a desfăşurat activităţi evazioniste, prin ascunderea sursei şi obiectului impozabil (înregistrări contabile fictive), cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane lei.

"Concret, prin activitatea infracţională a celor doi inculpaţi, firma respectivă s-a comportat ca un agent economic care, deşi achiziţiona produse de la persoane fizice, le înregistra ca achiziţionate de la persoane juridice, ascunzând astfel atât sursa, cât şi obiectul impozabil. În acest timp, însă, societatea dobândea, tot în mod fraudulos, deductibilitate asupra cheltuielilor şi TVA", se mai arată în comunicat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.