DNA: Un grup de 18 persoane au obţinut ilegal 100 de credite în valoare de 2 milioane de euro

Conform rechizitoriului procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în perioada iunie 2005 - februarie 2008, Emil Nistor, administrator al cinci societăţi comerciale, prin intermediul a 89 de persoane interpuse, majoritatea angajaţi la cele cinci firme administrate de el, a obţinut, pe baza unor documente ce atestau venituri salariale nereale, un număr de 98 credite de la două bănci comerciale. El a profitat, pentru a obţine aceste credite, de relaţiile pe care le-a construit în timp şi datorită raporturilor pe care societăţile comerciale administrate de el le-au avut cu unităţile bancare, notează Mediafax.

Pentru a obţine cele aproape 100 de credite, Nistor a apelat la directorii unităţilor bancare, respectiv la Vasile Moldovan, Ioana Moroşan, Maria Terchilă, pe care i-a instigat să acorde, cu încălcarea cu ştiinţă a normelor de creditare, credite mai multor persoane fizice, susţin anchetatorii.

"În procedura de acordare a creditelor au fost implicaţi şi consilierii clienţi retail Moroşan Mihai, Tinereanu Domnica şi Mureşan Daniela Iuliana şi ofiţerii de credite (manageri relaţii cu clienţii persoane fizice) Moldovan Albina Alexandra şi Zăgrean Mihaela Carmen. Aceştia, cu ştiinţă, au acceptat să întocmească dosarele de credit fără a respecta normele de creditare în vigoare la acea dată", arată DNA.

Atât directorii unităţilor bancare, cât şi ofiţerii de credit sau consilierii clienţi retail ştiau că veniturile salariale consemnate în adeverinţele de salariu sau de venit depuse la dosarele de credit pe numele celor 89 de persoane nu sunt reale, mai susţin procurorii anticorupţie.

"În perioada iunie 2005 - iulie 2007, în activitatea infracţională, inculpatul Nistor Emil a fost sprijinit în principal de inculpatul Hădărău Dan Doruţ, angajat în cadrul SC Eliada Consulting SRL", potrivit procurorilor anticorupţie.

Începând cu luna iulie 2007, mai arată DNA, inculpatul Emil Nistor ar fi iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat fiul acestuia, zis "Tuţu", şi Dan Doruţ Hădărău, Maftei Porcius, Gabriela Lorinţiu şi Aurel Sabin Nistor, angajaţi ai societăţilor comerciale administrate în Nistor.

"Scopul constituirii grupului infracţional organizat a fost acela de a obţine cu documente false, prin intermediul angajaţilor societăţilor comerciale administrate de inculpatul Nistor Emil, credite de la sucursala unei bănci. Banii obţinuţi de persoanele care au contractat creditele au fost utilizaţi de către inculpatul Nistor Emil şi membri grupului infracţional pentru diverse operaţiuni în cadrul societăţilor comerciale în cauză sau în interes personal", mai susţine DNA.

Atât Emil Nistor, cât şi Dan Doruţ Hădărău, au ajutat şi alte persoane, respectiv pe Gabriela Lorinţiu, Vasile Creţu şi Maria Nistor, pentru a obţine credite, de la unităţile bancare, în interesul lor personal şi nu al grupului infracţional, punându-le la dispoziţie adeverinţe de salariu, copii de pe carnetele de muncă/contractele individuale de muncă/acte adiţionale la contractele individuale de muncă, care nu erau conforme cu realitatea, mai spun procurorii.

Valoarea totală a prejudiciului produs unităţilor bancare, în urma activăţii grupului infracţional condus de Nistor, a fost stabilită de DNA la 2.194.796 de euro.

"În vederea recuperării acestui prejudiciu s-a instituit măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile şi imobile ce aparţin numiţilor: Zăgrean Mihaela Carmen, Moldovan Vasile, Lorinţiu Gabriela, Nistor Emil, Terchilă Maria, Mureşan Daniela Iuliana, Tinereanu Domnica, Moroşan Ioana şi Moroşan Mihai", precizează procurorii anticorupţie.

În urma întocmirii rechizitoriului, anchetatorii au decis să îl trimită în judecată pe Emil Nistor, fiind acuzat de iniţiere a unui grup infracţional organizat, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, complicitate la înşelăciune în formă continuată şi două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei şi directori şi angajaţi ai sucursalelor bancare implicate în dosar, respectiv Ioana Moroşan, Maria Terchilă, Vasile Moldovan, Domnica Tinereanu, Iuliana Daniela Mureşan, Mihai Moroşan, Mihaela Carmen Zăgrean şi Alexandra Albina Moldovan. Ei sunt acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor persoanei ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În acest dosar va fi judecat şi fiul lui Emil Nistor, precum şi angajaţi ai firmelor administrate de el, fiind acuzaţi de aderare la un grup infracţional organizat, dar şi de complicitate la abuz în serviciu sau de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Bistriţa Năsăud.