UPDATE: S-a descoperit proprietarul celor 800 de milioane de dolari din Elveţia. E INCREDIBIL

UPDATE. În fruntea listei, se află însă un client care are legături cu România şi are 829 de milioane dolari în conturi.  Surse apropiate ANAF, contactate de EVZ, au declarat că depozitul a aparţinut lui Dinu Patriciu.

În total, 203 ţări apar în scandal, cu peste o sută de mii de clienţi, iar 102 miliarde de dolari sunt banii negri ascunşi de bogaţi ai lumii în conturile din Elveţia ale băncii britanice HSBC, al doilea grup bancar din lume.  Potrivit anchetei, în acest top, România se află pe locul 39, iar sumele clienţilor care au legături cu România depăşesc un miliard de dolari.  Mai exact, 219 clienţi au legături cu România, 5% (zece clienţi, n.r.) dintre ei având paşaport şi naţionalitate română.

"Baza investigației a fost o scurgere de informații de la filiala elvețiană băncii HSBC. E vorba despre evazioniști și despre bani negri. Oameni care își ascund averea de autoritățile fiscale din țările de origine. Printre numele făcute deocamdată publice sunt sportivi, politicieni, oameni de afaceri mai mult sau mai puțin respectabili etc.

Numele niciunui român nu a fost făcut încă public, dar mi-a atras atenţia această cifră: există un client HSBC cu legături în România care avea în cont 829 de milioane de dolari. Opt sute două zeci şi nouă. Milioane. Dolari", scrie jurnalistul Teodor Tita, pe blogul personal.

Potrivit unui grafic, realizat de cei de la International Consortium of Investigative Journalist, în ceea ce priveşte România, multe dintre cele 549 de conturi  au fost deschise în 1988. Totodată, o altă perioadă în care au fost deschise foarte multe conturi este 1997 – 1998.

Publicaţia franceză Le Monde este cea care a detonat bomba, publicând rezultatele unei anchete de anvergură. Documentele scot iveală culisele unui vast sistem de evaziune fiscală acceptat şi chiar încurajat de banca britanică HSBC. Mai mult, printre clienţii notorii ai băncii s-au aflat traficanţi de arme, de droguri, terorişti sau sponsori ai organizaţiilor teroriste, inclusiv Al Qaida.

Averea lui Patriciu