Percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: Prejudiciul este estimat la 3 milioane de euro

Perchezițiile au loc la mai multe firme, societăți comerciale, dar și mai multe persoane implicate în desfășurarea acestor infracțiuni.

În acest caz, ar fi implicată o firmă de securitate și pază. Se vorbește atât despre implicarea conducerii firmei, cât și despre implicarea serviciului de contabilitate.

Cei implicați în aceste infracțiuni, ar fi făcut achiziții prin intermediul unor firme fantomă conduse tot de ei.

Prejudiciul, care ar fi fost creat într-o perioadă de doi ani, ar atinge suma de 3 milioane de euro.