Percheziţii DIICOT la Ministerul Fondurilor Europene (SURSE)
Luiza Popa
|
15 dec, 2014
Procurorii DIICOT efectuează luni 36 de percheziţii, printre care şi la sediul Ministerului Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unor surse judiciare, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Suspecţii foloseau firme fantomă pentru prestări servicii fictive şi livrări de mărfuri, în special produse din carne, prejudiciul fiind de peste 100 milioane lei.
De asemenea, persoanele suspectate au încercat să acceseze fraudulos fonduri europene.
loading...
Ştirile orei
20 dec, 22:42
20 dec, 22:56
20 dec, 22:53
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
25 sep, 09:57
NOOBZ.ro){kind=link}