Percheziţii în Bucureşti: Spălare de bani la o mare companie de distribuţie de medicamente

De asemenea, vor fi puse in aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor banuite.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2012, reprezentantii unei mari companii de distributie de medicamente ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, informeaza un comunicat de presa al IGPR.

In circuitul infractional ar fi implicate 7 societati comerciale, atat din categoria firmelor fantoma, cat si beneficiare ale tranzactiilor fictive evidentiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) catre persoanele vizate, banii astfel obtinuti fiind reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive.

Activitatile sunt desfasurate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Politiei Romane sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, cu suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.