Sanda Ladoşi, audiată la DIICOT. Cântăreaţa este suspectată de spălare de bani

Mai exact, aceasta ar fi aderat la un grup iniţiat de soţul ei, împreună cu o altă persoană, Ilie Cristian, Sanda Ladoşi fiind administrator sau asociat în cadrul unor firme folosite în activitatea infracţională, au precizat sursele menţionate.

"În luna aprilie 2008 în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani în conturile societăţilor comerciale în care avea calitate, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în scopul ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează :- din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt viraţi in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 113.500 lei in data de 11.04.2008 , 21.000 lei in data de 15.04.2008;
- din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 232.050 lei in data de 11.04.2008", explică procurorii.

Sanda Ladoşi este director adjunct artistic interimar al Circului Globus.

La sediul DIICOT este şi soţul acesteia.

În acelaşi dosar este cercetat şi soţul ei, Ştefan Tache, acesta fiind suspectat de grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani, au precizat sursele menţionate.

În perioada 2008-2014, "în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.) a indus în eroare Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii şi executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanţare) şi 6 acte adiţionale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanţarea activităţii de leasing financiar) şi prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei", arată DIICOT.

Cei doi au fost duşi la parchet pe baza mandatului de aducere.

În cauză ar fi vizate şi alte persoane, 45 urmând să fie duse la DIICOT pe baza unor mandate.

Procurorii au făcut, marţi dimineaţa, zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, existând suspiciunea că "în perioada 2008 - 2014, doi suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în dauna unor instituţii de credit şi spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obţinute din activitatea infracţională, grup la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane", explică DIICOT.