Decizie de ULTIMĂ ORĂ în Dosarul Lukoil

Potrivit informaţiilor cuprinse în rechizitoriul a fost disjunsă cauza în vederea efectuării urmăririi penale faţă de SC Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar în cazul SC Lukoil Energy & Gas România, SC Lukoil Lubricants East Europe, S.C.TP Log Exped Services Ploieşti şi SC Agenţia Lukom-A, cauzele au fost disjunse pentru continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Totodată, procurorii au dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de Bogdanov Andrey, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de inculpata Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv. 

De asemenea, procurorii PCA Ploieşti au dispus disjungerea cauzelor în vederea efectuării urmăririi penale în cazul a zeci de societăţi care au legătură cu Lukoil, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Procurorii PCA Ploieşti i-au trimis în judecată luni pe directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi cetăţenii ruşi Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Citeste si: Dosarul Lukoil, trimis în instanţă pentru acuzaţii de spălare de bani. Prejudiciu estimat la 1,8 mld. euro

De asemenea, au fost trimişi în judecată Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.

În rechizitoriul întocmit în cauză se arată că, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, au folosit cu ştiinţă cu rea credinţă bunurile şi creditul de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea, în numele şi pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei), precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie. 

"În aceeaşi perioadă, inculpaţii, cu ştiinţă, au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii, le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat", se arată într-un comunicat de presă. 

Totodată, inculpaţii au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani, despre care cunoşteau că provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, faptele întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.