DOSARUL CUMNATULUI LUI PONTA se extinde: directorul companiei SC Grossmann a fost reţinut

Surse judiciare au declarat că Drăgan a fost reţinut sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, deturnare de fonduri europene şi evaziune fiscală.

La sediul DNA Ploieşti au mai fost audiaţi joi directorul SC Hidro Prahova, Dumitru Pantea, în calitate de martor, şi omul de afaceri Liviu Munteanu, inculpat în acest dosar.

SC Hidro Prahova, societate la care acţionar principal este Consiliul Judeţean Prahova, derulează proiectul finanţat din fonduri europene ''Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova'', care vizează zeci de localităţi din judeţ, inclusiv oraşe, printre care şi Comarnic.

Acuzaţiile din acest dosar se referă la un contract având ca obiect 'Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic' acordat de către SC Hidro Prahova SA Ploieşti asocierii SC Grossman Engineering Group SRL - SC Euro Construct Trading 98 SRL.

Astfel, DNA susţine că, în perioada 2011- 2015, Iulian Herţanu - administrator de drept şi, începând cu data de 25 aprilie 2014, administrator de fapt al SC Grossman Engineering Group SRL, respectiv angajat al CVR Asfalt Construct Group SRL; Vladimir Ciorbă - administrator/asociat la CVR Asfalt Construct Group SRL şi CVR Activities Group SRL Bucureşti şi SC Gefam Pro SRL şi Mihail Coman - administrator/asociat la SC Indserv SRL Ploieşti şi SC Indserv Proiect SRL Ploieşti şi angajat al SC Hidro Prahova SA (în calitate de consilier al directorului general) au constituit un grup infracţional pentru a acţiona în vederea adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanţat preponderent din fonduri europene şi însuşirii nelegale a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute în cadrul proiectului cu finanţare europeană.

De asemenea, aceştia au urmărit sustragerea de la plata contribuţiilor datorate către stat, prin evidenţierea unor cheltuieli nereale sau operaţiuni fictive în documentele societăţilor pe care le-au controlat.

Contractul având ca obiect 'Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic', semnat la data de 13 ianuarie 2012, a fost atribuit de către SC Hidro Prahova SA Ploieşti asocierii SC Grossman Engineering Group SRL - SC Euro Construct Trading 98 SRL.

Procurorii arată că la acest grup infracţional a aderat, prin numirea ca administrator al Grossman Engineering Group SRL, începând cu data de 25 aprilie 2014, Liviu Munteanu, rolul său fiind acela de a semna documente în cadrul proiectului cu finanţare europeană şi de a asigura efectuarea unor plăţi către societăţile controlate de membrii grupului, începând cu data anterior menţionată.

DNA mai susţine că grupul infracţional a fost sprijinit de Mircea Cosma, care, în perioada 2011 - 2015, în calitate de preşedinte al CJ Prahova şi preşedinte al organizaţiei judeţene Prahova a PSD, iar ulterior vicepreşedinte al PSD, a efectuat demersuri (intervenţii pentru numirea în funcţii a unor persoane, obţinerea de informaţii confidenţiale - activităţi derulate direct sau prin intermediul consilierilor săi personali) la nivelul unor funcţionari ai SC Hidro Prahova SA (societate la care CJ Prahova este acţionar majoritar) şi a exercitat presiuni (ameninţări cu privire la înlocuirea din funcţie) asupra directorului general al societăţii, pentru ca, prin prisma atribuţiilor de serviciu pe care aceştia le aveau, să determine atribuirea nelegală, către Asocierea Grossman - Euro Construct, a contractului de lucrări având ca obiect 'Extindere reţele de canalizare în oraşul Comarnic', iar pe parcursul derulării contractului să determine prelungirea termenelor de execuţie şi efectuarea plăţilor în condiţii de nelegalitate.

De asemenea, deputaţii Vlad Cosma şi Sebastian Ghiţă sunt acuzaţi că au efectuat demersuri (intervenţii pentru numirea în funcţii a unor persoane, obţinerea de informaţii confidenţiale) la nivelul unor funcţionari ai SC Hidro Prahova SA şi au exercitat intervenţii asupra directorului general al acestui agent economic, pentru a determina atribuirea nelegală a contractului către Asocierea Grossman - Euro Construct.

Anchetatorii arată că scopul grupului infracţional a fost atins, urmărirea penală relevând deturnarea din cadrul proiectului şi însuşirea în interes propriu, de către membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 lei (bani ridicaţi în numerar din conturi ale persoanelor juridice şi fizice, reprezentând un procentaj de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de SC Grossman Engineering Group SRL, către 'partenerii' la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări); sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentând TVA şi 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, miercuri seară, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta, dar şi a omului de afaceri Vladimir Răzvan Ciorbă.

De asemenea, magistraţii instanţei supreme au dispus măsura controlului judiciar în cazul fostului consilier judeţean Mihail Marian Coman, în prezent angajat în funcţia de consilier al directorului SC Hidro Prahova, decizia nefiind definitivă.

Iniţial, în acelaşi dosar mai fusese reţinut şi omul de afaceri Liviu Munteanu, însă anchetatorii nu au mai cerut arestarea preventivă a lui în contextul în care, conform unor surse judiciare, el şi-ar fi recunoscut faptele.