Fost director general al LOTERIEI ROMÂNE, trimis în judecată în stare de libertate

De asemenea, procurorii l-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe Ovidiu Rîpanu, șef al Serviciului de achiziții din cadrul CN Loteria Română SA, la data faptelor, acuzat de participație improprie la abuz în serviciu și spălarea banilor.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

GHEORGHE BENEA, director general al CN Loteria Română SA, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu,

- favorizarea făptuitorului,

RÎPANU OVIDIU, șef al Serviciului de achiziții din cadrul CN Loteria Română SA, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la abuz în serviciu,

- spălare a banilor,

PĂCURARU MARICEL, administrator al SC Global Network System SRL (în stare de detenție în altă cauză) cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la abuz în serviciu,

- complicitate la spălare de bani,

- spălare a banilor

MARINESCU IONUȚ MARIUS, reprezentant al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la abuz în serviciu,

- spălare a banilor (2 infracțiuni),

BERTALAN EMIL, administrator în fapt al SC Global Network System SRL, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la spălare a banilor,

GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la spălare de bani,

- spălare a banilor,

TGV HOLDING SRL, PERFECT TOUR SRL, GRUP FINANCIAR IFN SA, PRONOVA 2005 SRL, PRONOVA SRL și INVEST IMOBILIARE SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (în prezent radiată), administrată în fapt de inculpatul Ionuț Marius Marinescu, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Compania Națională Loteria Română SA (CNLR) un contract de comision, în baza căruia putea să-și vândă, prin intermediul agențiilor loto, printre altele, și cartele telefonice. Conform contractului, compania națională își reținea un comision din sumele încasate ca urmare a vânzării cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau.