SECHESTRU pe conturi bancare şi clădiri, în cazul unui executor judecătoresc suspectat de evaziune fiscală

Potrivit unor surse judiciare, trei societăţi comerciale foloseau servicii fictive ale unor firme din domeniul IT, consultanţă şi marketing, iar banii erau transferaţi prin intermediul a şapte societăţi fantomă în Cipru, ulterior banii întorcându-se în ţară în conturile societăţilor menţionate.

Aceleaşi surse menţionează că biroul executorilor judecătoreşti la care s-au efectuat percheziţiile aparţine lui Lucian şi Dorina Gonţ, iar imobilele vizate în vederea instituirii sechestrului aparţin familiei Gonţ.

În acest dosar, poliţiştii au efectuat luni 15 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa. Opt persoane sunt duse cu mandat la audieri.

"Activităţile sunt efectuate într-o cauză penală ce vizează activitatea infracţională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanţilor a 10 de societăţi comerciale, ce sunt bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, săvârşită prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive", se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ trei milioane de euro prin comiterea acestor infracţiuni, în perioada 2011-2014.